FIZETÉS ÉS KYC
Mikor kérhetnek forrásigazolást?
A pénz eredetének ellenőrzése és a biztonságos dokumentumátadás alapjai.
2026. 10. 07.
Miért kérhetik?
A szolgáltató pénzmosás-megelőzési ellenőrzés során kérheti a pénz eredetének igazolását. Ez nem azonos az alap személyazonossági ellenőrzéssel, és a kért időszak vagy dokumentumtípus ügyenként eltérhet.
Biztonságos válasz
Kérj pontos listát arról, mely dokumentumot, milyen időszakról és mely hivatalos csatornán kell átadni. Felesleges adatot ne küldj, nyilvános fórumon pedig csak a folyamatot tárgyald, a dokumentum tartalmát ne.